公告日期：2025-05-16

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024 年年度股东会

会 议 资 料

2025 年 5 月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程议案

一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分。

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 至15:00。

五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。
六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、监事以及高管人员；见证律师。
七、会议议程

（一）主持人致开幕词；

（二）主持人介绍到会情况；

（三）主持人提名本次会议的计票人和监票人，并由参会股东举手表决；
（四）宣读以下议案并提请股东大会审议：

序号 股东会议案

1 《2024 年度董事会工作报告》

2 《2024 年度监事会工作报告》

3 《2024 年度财务决算报告》

4 《2024 年年度报告及其摘要》

5 《2024 年度利润分配方案》

6 《2024 年度独立董事述职报告》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》

8 《关于修订（公司章程）的议案》

9 《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

10 《关于修订（董事会议事规则）的议案》

11 《关于取消监事会的议案》

12 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

13 《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

14 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

（五）董事、监事以及高级管理人员与股东及股东代表沟通交流；

（六）对上述各项议案进行表决

1、出席现场会议的股东及股东代表投票表决并将现场投票结果上传网络；
2、下载现场投票和网络投票合并结果；

3、监票人宣布合并投票表决结果。

（七）主持人宣读本次股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）会议结束。

议案 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的工作职责和权限，全体董事按照规定履行各项职责，推动公司持续、健康、稳定发展。具体如下：
一、报告期内主要经营情况

报告期，面对复杂多变的外部市场环境和内卷的行业竞争格局，公司持续调整业务结构，将自主品牌 C 端业务作为企业增长的新引擎，进一步加强了对市场渠道的控制力度。公司通过融合国内市场线上线下渠道，加大跨境电商多渠道推广力度和投入，加强与美国线下重点客户的深度合作，加大欧洲市场品牌及新产品营销推广力度，基本保证了公司生产经营的稳定。报告期，公司实现营业收入1,239,041,362.91 元，同比增长 1.1%，但由于公司为加强独立站等跨境电商新渠道的宣传推广力度,报告期内营销费用较上年度增长 62%,导致公司实现归属于上市公司股东的净利润-117,619,169.86 元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-121,119,079.27 元。随着公司投入的增加，公司跨境电商新渠道运营能力不断提升，营销及推广费用占比有望逐步下降，将改善公司的盈利状况。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，依照《公司法》《公司章程》的规定和要求开展工作。全体董事会成员本着对股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和发展发挥了重要作用。

（一）股东会会议召……
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