公告日期：2025-04-29

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出，
会议于 2025 年 4 月 26 日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合视频会议的
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静由于工作原因以视频方式出席会议并通讯表决，董事高从基因出差委托董事张天有代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：
一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等媒体披露的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）及部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，为特别决议案。

十三、审议通过了……
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