公告日期：2025-05-21

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-056
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）经全体董事一致同意，本次会议召开豁免提前发出会议通知时限要求。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2025 年 5 月 20 日召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

（四）本次会议共 3 项议案，均获全票通过。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于聘任公司经营管理层的议案》中人员名单已经董事会提名委员会事前审议并获得全体委员一致通过；其中提请聘任周斌先生为公司财务总监同时经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

（二）议案审议情况说明

1、审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

选举刘舒琪女士为公司第九届董事会董事长，选举严虎先生为公司第九届董事会副董事长。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于选举第九届董事会四个专门委员会成员的议案》

选举第九届董事会四个专门委员会成员如下：

委员会名称 召集人 成员

战略与可持续发展委员会 刘舒琪 刘舒琪、刘汉元、严虎、许映童

审计委员会 陈磊 陈磊、姜玉梅、邓三

提名委员会 姜玉梅 姜玉梅、许映童、刘舒琪

薪酬与考核委员会 许映童 许映童、陈磊、刘舒琪

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于聘任公司经营管理层的议案》

聘任刘舒琪女士为公司 CEO；聘任张璐先生为公司副总裁兼农牧技术中心（国家级）主任；聘任周斌先生为公司财务总监；聘任严轲先生为公司董事会秘书；聘任李华玉女士为公司证券事务代表。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 21 日
附：简历情况
刘舒琪：女，1989 年生，四川眉山人，无党派人士，大学学历。通威股份有限公司第八届董事会董事长、CEO，通威集团监事、四川省青联第十五届委员会副主席、成都市工商联（总商会）十三届副主席、中国光伏行业协会副理事长、四川省川联光伏产业商会会长、蓉商总会副会长。曾任通威股份光伏商务部总经理，并荣任成
都第 31 届世界大学生夏季运动会火炬传递 57 号火炬手；荣获《财富》2023 年中
国最具影响力的商界女性、“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2023 年度四川十大科技创新领域年度人物”等荣誉称号，并被授予四川省五一劳动奖章。
严虎：男，1964年生，北大光华管理学院MBA，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公……
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