公告日期：2025-05-10

通威股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

资料汇编

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年度董事会工作报告......5
2024 年度监事会工作报告......10
2024 年年度报告及年度报告摘要......13
2024 年度财务决算报告......14
2024 年度利润分配预案......17
关于董事、监事 2024 年度薪酬与考核的议案......18
关于续聘会计师事务所的议案...... 20
关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案......23
关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案......41
关于 2025 年申请综合授信的议案......43
关于 2025 年开展票据池业务的议案......44
关于修订公司章程等一系列制度的议案...... 47
关于选举第九届董事会成员的议案...... 63
关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案...... 67

通威股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:30

会议地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
会议主持人：严虎 副董事长
会议议程：
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
2、介绍会议议题，表决方式
3、推举计票、监票人员和见证律师
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

3、审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《2024 年度财务决算报告》

5、审议《2024 年度利润分配预案》

6、审议《关于董事、监事 2024 年度薪酬与考核的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

9、审议《关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案》

10、审议《关于 2025 年申请综合授信的议案》

11、审议《关于 2025 年开展票据池业务的议案》

12、审议《关于修订公司章程等一系列制度的议案》

13、审议《关于选举第九届董事会成员的议案》

14、审议《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

公司 2024 年度履职的独立董事将于本次年度股东大会会议期间进行年度述职汇报。

四、投票表决：

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事、监事和高级管理人员在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
议案一

通威股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，世界经济延续弱复苏态势，主要经济体增长分化加剧，地缘政治冲突延续，保护主义、单边主义抬头，全球增长动能仍显不足。国内经济受益于我国因时因势宏观调控，及时出台一揽子增量政策，总体发展平稳、稳中有进，GDP 总额首次突破 130 万亿元，同比增长 5%，同时新旧动能加快转换，政策层面持续推动“双碳”目标与高质量发展，加速产业结构向绿色化、智能化升级，太阳能电池、新能源汽车等绿色产业产量保持两位数增长，清洁能源占比显著提升，经济发展的“绿色含量”进一步增强。

面对复杂的经济及地缘政治环境，2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极发挥董事会战略引领作用，切实履行股东会赋予职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司科学决策，推动各项业务有序开展，制定并有序实施公司股份回购方案，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年董……
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