公告日期：2025-04-30

通威股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为通威股份有限公司审计委员会成员，我们积极履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理的规范性、有效性起到了积极的推动作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，简历
如下：

傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。

姜玉梅：女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，“国务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任，法学院副院长，西南财经大学研究生部副主任，西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院执行院长，兼任四川省委，省政府决策咨询委员会委员，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会专家委员会副理事长，中国国际贸易学会自贸区港专业委员会委员，四川省商务经济学会副会长，四川省贸易促进委员会专家，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事、依米康科技集团股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份有限公司独立董事、四川天府银行股份有限公司外部监事，现任公司第八届董事会独立董事。

严虎：男，1964 年生，北大光华管理学院 MBA，高级会计师。曾任国家医
药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、通威股份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事、副董事长。现担任社会职务有中国上市公司协会常务理事、四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长等。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开 5 次会议：

（一）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，听取公司
财务部、审计部汇报关于 2023 年年度报告工作情况、2023 年年度内审工作情况，以及公司 2024 年度会计师事务所选聘方案。

（二）2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过
通威股份有限公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》《关于 2023 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制评价报告》《四川华信（集团）会计师事务所<与治理层的沟通函>》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构竞聘汇报》《2024 年一季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）2024 年 8 月 23 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过
通威股份有限公司《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的议案》。

（四）2024 年 10 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通
过通威股份有限公司《2024 年第三季度报告》《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

（五）2024 年 12 月 24 日，审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通
过《关于 2025 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》。

三、履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们与公司聘请的华信会计师事务所就 2024 年度财务审计工作的审计范围、审计计划、审计方法、重要审计事项等情况进行了充分的讨论与沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。