公告日期：2025-04-30

通威股份有限公司
股东会议事规则

二○二五年五月

目录

第一章 总则 ...... 1

第二章 股东会的召集 ...... 4

第三章 股东会的提案与通知 ...... 6

第四章 股东会的召开 ...... 7

第五章 附则 ...... 11

第一章 总则

第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保
证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《通威股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保
证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》及本规则规定的范围内行使职权。

股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、非法人组织或自然人。

第四条 股东会不得干涉股东对自身权利的处分。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权
的行为时，由董事会或股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议或授权董事会对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改本章程；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准第六条规定的担保事项；

（十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十一） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十二） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三） 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形
式由董事会或者其他机构和个人代为行使，

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提
供的任何担保；

（二） 本公司及本公司的控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后
提供的任何担保；

（三） 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四） 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（五） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七） 上海证券交易所或公司章程规定的其他担保。

公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司应当在章程中规定股东会、董事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制度。
第七条 公司下列财务资助行为，须经股东会审议通过。

（一） 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（二） 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；

（三） 最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（四） 上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的……
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