公告日期：2025-04-30

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-044
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式传达给
公司全体董事。

（三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场表决方式出席董事 5 人，委
托方式出席 1 人，通讯表决方式出席董事 3 人）。

（四）本次会议共 27 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。

二、董事会会议审议情况：

（一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明

本次会议议案中，《关于董事 2024 年度薪酬与考核的议案》《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决；《关于高级管理人员 2024 年度新酬与考核及 2025 年度薪酬考核方案的议案》关联董事刘舒琪女士回避表决；《关于预计 2025年日常关联交易的议案》关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士回避表决。

（二）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

本次会议议案中，《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》经董事会独立董事专门会议事前审议并获得全体独立董事的一致通过。

本次会议议案中，《关于董事 2024 年度薪酬与考核的议案》《关于高级管理人员
2024 年度新酬与考核及 2025 年度薪酬考核方案的议案》《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2024 年年度报告及年度报告摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备及资产报废的议案》《2025 年第一季度报告》《2024 年度内部控制审计报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过；《2024 年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告》经董事会战略与可持续发展委员会审议并获得全体委员一致通过；《关于选举第九届董事会成员的议案》中董事会董事候选人名单经董事会提名委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

（三）议案审议情况说明

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

董事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度在贯彻执行公司战略规划，推进实现公司长期战略目标，以及公司依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会董事同意该项议案，该项议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

董事会认为公司管理层 2024 年度面对复杂的市场环境，有效贯彻执行了董事会制定的战略规划，带领公司全体员工在公司各个业务领域持续探索突破，聚焦主营业务，持续稳健经营。全体与会董事同意该项议案。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2024 年年度报告》及《摘要》。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和
经营成果。全体与会董……
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