公告日期：2025-12-10

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-043
漳州片仔癀药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二
楼圆山厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,576

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,789,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

59.3037
股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、田正大先生以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书兼副总经理何炜先生、副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生、总工程师魏腾云先生出席本次会议；本次非独立董事候选人林惠娟女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 351,024,517 98.1091 6,623,803 1.8513 141,500 0.0396

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 351,546,402 98.2550 6,114,218 1.7088 129,200 0.0362

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 351,506,203 98.2437 6,156,417 1.7206 127,200 0.0357

4、 议案名称：《关于增补非独立董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 357,314,786 99.8672 373,184 0.1043 101,850 0.0285

5、 议案名称：《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 351,513,327 98.245……
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