公告日期：2026-02-13

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2026-004

北京三元食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,070,906,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.2944

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长黄震先生、董事姚宇先生因公务原因

不能参会。

2、公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》的

关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 248,727,659 98.7583 3,057,726 1.2140 69,400 0.0277

2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,227,599 99.3763 6,599,570 0.6162 79,400 0.0075
3、 议案名称：关于修改公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,218,099 99.3754 6,604,570 0.6167 83,900 0.0079

4、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,237,599 99.3772 6,607,270 0.6169 61,700 0.0059

5、 议案名称：关于修改公司《关联交易决策办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,174,299 99.3713 6,595,070 0.6158 137,200 0.0129

6、 议案名称：关于修改公司《……
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