公告日期：2026-02-06

股票代码：600429 股票简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会

二零二六年二月十二日

北 京

会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程......3

关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案...4

关于修改《公司章程》的议案......10

关于修改公司《股东会议事规则》的议案......16

关于修改公司《董事会议事规则》的议案......24

关于修改公司《关联交易决策办法》的议案......31

关于修改公司《独立董事管理办法》的议案......39

北京三元食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 议案汇报人宣读《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关
联交易议案》

第三项 议案汇报人宣读《关于修改<公司章程>的议案》
第四项 议案汇报人宣读《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》
第五项 议案汇报人宣读《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
第六项 议案汇报人宣读《关于修改公司<关联交易决策办法>的议案》
第七项 议案汇报人宣读《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》
第八项 股东代表提问及答疑
第九项 推选监票人
第十项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第十一项 董事会秘书宣读会议表决结果
第十二项 律师宣读法律意见书
第十三项 主持人宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
一、关联交易概述

为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，2019 年 12 月，公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》；2022 年 12 月，双方续签了《金融服务协议》；协议有效期均为三年。2023年 4月，双方签署《金融服务协议补充协议》。详见公司2019-047、2022-079及2023-021号公告。根据《金融服务协议》，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准的财务公司可从事的其他业务等。现该协议到期，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年，自双方 2022 年 12月签订的《金融服务协议》有效期届满之日的次日起计算。

财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。