公告日期：2025-09-06

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-039
北京三元食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,103,905,368

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.1462

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、总会计师等高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,097,792,999 99.4462 6,075,869 0.5503 36,500 0.0035

2、 议案名称：关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,103,040,647 99.9216 837,221 0.0758 27,500 0.0026

3、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,103,285,447 99.9438 575,021 0.0520 44,900 0.0042

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于变更注册资 59,464,064 90.6790 6,075,869 9.2653 36,500 0.0557
本及修改《公司

章程》的议案

2 关于艾莱发喜新 64,711,712 98.6813 837,221 1.2767 27,50……
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