公告日期：2025-06-05

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-021

北京三元食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14:00

召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会报告 √

2 公司 2024 年度监事会报告 √

3 公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算 √

报告

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的 √

议案

7 公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 公司 2024 年度独立董事述职报告 √

9 关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存 √

放等预计业务的关联交易议案

10 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易 √

议案

11 关于修改公司《独立董事管理办法》的议案 √

12 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 √

13 关于公司独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

14.00 关于公司董事会换届选举的议案（董事） 应选董事（5）人
14.01 袁浩宗 √

14.02 陈一 √

14.03 黄震 ……
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