公告日期：2026-01-24

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-006
中远海运特种运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州
远洋大厦 20 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 509

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,613,654,814

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

58.8083

股份总数的比例（%）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投
票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。
(四) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，出席8人；马向辉董事因工作原因未出席会议。
2.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,159,047 99.2366 1,315,411 0.6937 132,000 0.0697

2. 议案名称：关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 185,258,597 97.7069 4,214,360 2.2226 133,501 0.0705

3. 议案名称：关于对半潜船合资公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,611,899,551 99.8912 1,509,763 0.0935 245,500 0.0153

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于与中远海 17,510,583 92.3651 1,315,411 6.9385 132,000 0.6964
运集团签订框

1 架性日常关联

交易合同的议

案

关于与中远海 14,610,133 77.0658 4,214,360 22.2299 133,501 0.7043
运集团财务公

2 司签订金融财

务服务协议的

关联交易议案

关于对半潜船 17,202,731 90.7413 1,509,763 7.9637 245,500 1.2950
3 合资公司提供

担保的议案

(三……
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