公告日期：2026-01-08

中远海运特种运输股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二○二六年一月

中远海运特种运输股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 23 日下午 15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 1 月 23 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号

广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网
络投票系统）相结合方式

现场会议议程：

14:45 股东签到

15:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1.关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

2.关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案

3.关于对半潜船合资公司提供担保的议案

五、公司董事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问六、对上述议案进行表决
七、由大会指定的监票员监票
八、宣布会议表决结果
九、宣读股东会会议决议
十、见证律师宣读股东会法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年1月8日

议案一

关于公司与中远海运集团签订

框架性日常关联交易合同的议案

各位股东：

根据公司业务开展需要，公司拟与中国远洋海运集团有限公司及下属子公司（以下统称“中远海运集团”）签订新一期《中国远洋海运集团有限公司与中远海运特种运输股份有限公司关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》（详见附件）。

一、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

名称 中国远洋海运集团有限公司

统一社会信用代码 91310000MA1FL1MMXL

成立时间 2016 年 2 月 5 日

注册资本 1,100,000 万人民币

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号

法定代表人 万敏

国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；
海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、
经营范围 钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信
息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联方关系

中国远洋海运集团有限公司为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中远海运集团共持有公司 52.27%的股份，因此，中远海运集团为公司的关联法人。

二、本次关联交易合同的主要内容及定价原则

（一）合同方

甲方：中国远洋海运集团有限公司

乙方：中远海运特种运输股份有限公司

定义：

甲方：指中国远洋海运集团有限公司及下属公司(不含乙方)

乙方：指中远海运特种运输股份有限公司及下属公司

（二）关联交易内容及金额上限：

近年来，公司经营模式转型升级，业务规模、船队规模实现了较快增长，营业收入、净利润等同比大幅增加，船舶服务、船舶租赁、燃油购买等方面的关联交易金额相应增加。为客观、合理体现关联交易金额，公司结合 2025 年度生产经营实际情况，以及对未来运力增长、业务规模变化等情况的预判，就 2026-2028 年各项关联交易的上限金额进行了重新测算、评估，预计各类日常关联交易的年度金额上限如下：

序 交易类别 交易内容 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。