公告日期：2025-04-19

中远海运特种运输股份有限公司

章程

二○二五年四月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第三节独立董事

第四节董事会秘书
第六章 党委
第七章 首席执行官/总经理和其他高级管理人员

第八章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第四节总法律顾问（首席合规官）制度
第十章 通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1124 号文批准，以发起方式设立。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440101718160724W。

第三条 公司于 1999 年 11 月经国家经济贸易委员会批准,首次发行人民币普通
股 23,000 万股，全部由发起人认购。公司于 2002 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委
员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,000 万股，并于 2002 年 4 月 18 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中远海运特种运输股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co. Ltd.

第五条 公司住所：广州市天河区花城大道 20 号 2302 房。

邮政编码：510623

第六条 公司注册资本为人民币 2,743,920,395 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官/总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官/总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，提供基础保障。公司为党组织活动提供必要条件。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）和董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：

以现代企业制度营造一个高技术装备的、竞争力强的、可持续发展的大型特种杂货远洋运输和沿海运输的专业化航运企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：

水路危险货物运输；水路普通货物运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；国际船舶代理；运输设备租赁服务；水上运输设备销售；船舶制造；船舶修理；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；建设工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需……
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