公告日期：2025-04-22

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2025年4月29日9时30分

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

主持人:董事长

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案 √

7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

9 关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计 √

2025 年日常关联交易额度的议案

10 关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案 √

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 √

12.01 回购股份的目的 √

12.02 回购股份的种类 √

12.03 回购股份的方式 √

12.04 回购股份的实施期限 √

12.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

12.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

12.07 回购股份的资金来源 √

12.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 √

五、股东审议议案，提问

六、管理层对提问进行回答

七、对各项议案投票表决

八、计票人、监票人进行计票、监票工作

九、统计并宣读表决情况以及会议决议

十、律师宣读关于本次会议的法律意见书

十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取……
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