公告日期：2025-09-23

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-020
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 11 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会议 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日

至2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司名称变更的议案》 √

2 《关于变更公司名称暨取消公司监事会修订公司章 √

程的议案》

3 《股东会议事规则》 √

4 《董事会议事规则》 √

5 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √

6.0 关于公司公开发行公司债券方案的议案 √

0

6.0 发行规模 √

1

6.0 票面金额和发行价格 √

2

6.0 债券期限和债券品种 √

3

6.0 发行方式 √

4

6.0 发行对象 √

6.0 债券利率及其确定方式 √

6

6.0 担保安排 √

7

6.0 募集资金用途 √

8

6.0 偿债保障措施 √

9

6.1 承销方式及上市安排 √

0

6.11 赎回条款或回售条款 √

6.1 决议的有效期 √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。