公告日期：2025-09-23

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2025-017
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 12 日发出，于 2025 年 9 月
22 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，
公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司名称变更为“新疆青松建材化工集团股份有限公司”，并修订公司章程，详情见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于公司名称变更暨取消监事会修订公司章程的公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程修订对照表》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提请股东大会审议取消公司监事会和监事，废止《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》的条款进行修订，章程修订详情见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于全面修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《新疆青松建材化工集团股份有限公司股东会议事规则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计委员会实施细则》废止。《新疆青松建材化工集团股份有限公司审计委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司提名委员会实施细则》废止。《新疆青松建材化工集团股份有限公司提名委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》废止。《新疆青松建材化工集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司战略委员会实施细则》废止。《新疆青松建材化工集团股份有限公司战略委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，经将公司的实际情况与上述
有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券监管政策的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

此项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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