公告日期：2025-05-17

柳州化工股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次全体职工
大会，会议选举产生公司第七届监事会职工监事；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审
议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的
议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通
知时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关
于选举董事会下属提名委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举董事会下属审
计、战略和薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任
公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经全体监事一致同意豁免通知时限要求，公司召开第七届
监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。现将公司董事会、监事会换届选
举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下。

一、第七届董事会组成情况

（一）董事长：陆胜云先生；

（二）非独立董事：陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士；

（三）独立董事：潘明师先生、杨毅先生、陈珲先生。

公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员

（一）董事会审计委员会成员：潘明师先生（主任委员）、陈珲先生、李岩女士；

（二）董事会战略委员会成员：陆胜云先生（主任委员）、莫善军先生、孙雪东先生、陈珲先
生、杨毅先生；

（三）董事会提名委员会成员：杨毅先生（主任委员）、潘明师先生、陆胜云先生；

（四）董事会薪酬与考核委员会成员：陈珲先生（主任委员）、杨毅先生、潘明师先生、李岩

女士、莫善军先生。

公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

三、公司第七届监事会组成情况

（一）监事会召集人：刘瑰先生；

（二）监事会成员：刘瑰先生、廖建珍女士、杨贻平先生。

公司第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

四、公司第七届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：陆胜云先生；

（二）副总经理：肖泽群先生、莫善军先生；

（三）财务总监：莫善军先生；

（四）董事会秘书：黄吉忠先生；

（五）证券事务代表：吴宁先生。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关
人员简历详见附件。公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事、全体高级管理人员在任
职期间的勤勉工作及为公司的规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

柳州化工股份有限公司
2025年5月17日
附件：个人简历

陆胜云，男，1970 年生，研究生学历，高级工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公
司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017 年 12 月至今任公司董事长、总经理，2025年 4 月 1 日至今代行公司董事会秘书职责。

截至本公告日，陆胜云先生持有公司股份 300,000 股。陆胜云先生与公司的董事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚……
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