公告日期：2025-05-10

柳州化工股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

柳化股份董事会

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东会议程......1
议案一：2024 年度董事会工作报告......3
议案二：2024 年度监事会工作报告......8
议案三：2024 年年度报告及其摘要......11
议案四：2024 年度财务决算报告...... 12
议案五：2025 年度财务预算报告...... 14
议案六：2024 年度利润分配预案...... 15
议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......16
议案八：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案......18
议案九：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案......19
议案十：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案......21
议案十一：关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案......23
2024 年度独立董事述职报告......24

2024 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

四、会议议程

议程 会议内容 文件 主持人或报告人

1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云

2 宣布会议开始 陆胜云

3 宣读 2024 年度董事会工作报告 议案一 陆胜云

4 宣读 2024 年度监事会工作报告 议案二 牟 创

5 宣读 2024 年年度报告及其摘要 议案三 陆胜云

6 宣读 2024 年度财务决算报告 议案四 陆胜云

7 宣读 2025 年度财务预算报告 议案五 陆胜云

8 宣读 2024 年度利润分配预案 议案六 陆胜云

9 宣读关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案七 陆胜云

10 宣读关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 议案八 肖泽群

11 宣读关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 议案九 陆胜云

12 宣读关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 议案十 陆胜云

13 宣读关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 议案十一 牟 创

14 宣读 2024 年度独立董事述职报告 独立董事

15 与会股东及股东代表发言及提问
16 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决

17 统计现场表决情况 点票人和监票人

18 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云

19 网络投票结束并合并投票结果后复会

20 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议 陆胜云

21 宣读法律意见书 ……
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