公告日期：2026-01-08

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-004号

昆药集团股份有限公司关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长李

泓燊先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，李泓燊先生申请辞去公司十一

届董事会副董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、审计与风险控制委

员会委员职务。辞任后，李泓燊先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

原定任 是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时 期到期 离任 上市公司及 务（如 未履行完
间 日 原因 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

副董事长、董事、董事会战 工作

李泓燊 略与 ESG 委员会委员、审计 2026.1.6 2028.1.22 调整 否 无 否
与风险控制委员会委员

二、离任对公司的影响

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李泓燊先生的辞职报告自送达

公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影

响公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，李泓燊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事

项，李泓燊先生将按照相关规定做好交接工作。

李泓燊先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的长期

可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对李泓燊先生在任职期间对公司发展

作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

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