公告日期：2025-12-10

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-061 号

昆药集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有
限公司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年日常关联交易预估的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案 √

6.01 邢健 √

6.03 喻翔 √

累积投票议案

7.00 关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案 应选独立董事（2）人

7.01 丁侃 √

7.02 康彩练 √

备注：1、独立董事候选人任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。2、议案 6、7
表决结果的生效以议案 2 获表决通过为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、7 已于 2025 年 12 月 9 日召开的公司十一届十一次

董事会、十一届八次监事会审议通过，详见公司 2025 年 12 月 10 日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。