公告日期：2025-04-19

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-026
昆药集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药
集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 366

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 362,441,010

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 47.8801
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由董事长吴文多先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司副总裁、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；财务总监孙志强先
生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘
书含律师、杨敏律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 361,601,108 99.7683 737,702 0.2035 102,200 0.0282

2、 议案名称：关于公司 2025 年度融资额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 361,736,208 99.8055 612,002 0.1689 92,800 0.0256

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于公司 2025 年度担保计划的议案 89,306,762 99.0683 737,702 0.8183 102,200 0.1134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案 1、2 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持

有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案 1 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务……
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