公告日期：2025-03-26

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-018号
昆药集团股份有限公司十一届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 3 月 25
日以通讯表决方式召开公司十一届三次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 3月 21 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2025 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2025 年度担保计划的
公告》）

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

董事会意见：

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2025 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、 关于公司 2025 年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于 2025 年度融资额度的
公告》）

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

3、 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》）

同意：9 票反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

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