公告日期：2025-12-19

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2025-077
湖北华嵘控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,945,646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.2932

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议会由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉先生、独立董事代军勋先生现场出
席，董事金朝阳先生、方兴华先生、韩丹丹女士、独立董事蔡瑜先生、吕灿
林先生线上参与本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席徐慧泉
先生、监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东会；
3、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监闻彩兵先
生线上列席了本次会议

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 63,412,662 86.9313 9,503,174 13.0277 29,810 0.0410

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.9491 29,810 0.0410

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.9491 29,810 0.0410
4、 议案名称：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 63,469,962 87.0099 9,445,874 12.949……
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