公告日期：2025-12-06

股票代码：600421 股票简称：*ST 华嵘
湖北华嵘控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

目 录

2025 年第二次临时股东会须知...... 2
2025 年第二次临时股东会议程...... 4
议案一： 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案...... 6

议案二: 关于修订《股东会议事规则》的议案...... 7

议案三： 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 8
议案四： 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案...... 9
议案五： 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 10

湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2025年12月16日（星期二）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。
五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。

湖北华嵘控股股份有限公司
2025 年 12 月 18 日

2025 年第二次临时股东会议程

本次会议的基本情况：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15：00。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日：2025 年 12 月 15 日。

4、现场会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长周梁辉

7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

8、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 3：00 交易结束后在中国证券
登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

一、全体与会股东或股东代表签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；

四、选举监票人和计票人；

五、会议审议事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的……
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