公告日期：2025-02-19

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-010
湖北华嵘控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,592,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.4951

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事周梁辉、帅曲、韩丹丹、独立董事蔡瑜
现场出席，董事金朝阳、独立董事王晋勇、车磊线上参与本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席黄侃
明先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金
峰先生、副总经理闻彩兵先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,384,643 99.8050 176,000 0.1651 31,800 0.0299

2、 议案名称：《关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,381,043 99.8016 168,000 0.1576 43,400 0.0408

3、 议案名称：《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 106,383,543 99.8040 176,100 0.1652 32,800 0.0308
(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 周梁辉 104,782,834 98.3023 是

4.02 方兴华 ……
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