公告日期：2025-02-19

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-011
湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2025年2月18日下午16：00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月14日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

会议推举周梁辉先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。根据公司第九届董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经公司董事长提名，选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

（1）战略委员会主任委员：周梁辉；委员：金朝阳、吕灿林；

（2）审计委员会主任委员：蔡瑜；委员：周梁辉、代军勋；

（3）提名委员会主任委员：代军勋；委员：蔡瑜、周梁辉；

（4）薪酬与考核委员会主任委员：吕灿林；委员：周梁辉，蔡瑜；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任
帅曲先生为公司总经理。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任王刚先生为公司副总经理。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任闻彩兵先生为公司财务总监。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会和审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年2月19日

附简历：

1、周梁辉 男，1982 年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，在兴业证券股份有限公司投资银
行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009 年 4 月至 2018年 7 月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、
董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018 年 9 月至 2019 年 1 月，在
上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019 年 1 月至
2025 年 2 月任本公司董事长、总经理；2025 年 2 月起任本公司董事长。

2、金朝阳 男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年 6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017 年 1 月至
今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019 年 1 月起任本公司董……
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