公告日期：2025-12-16

上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
会议资料

2025 年 12 月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知......2
2025 年第三次临时股东会会议议程......3
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案......4
关于修订《对外担保管理制度》的议案......6
关于选举第九届董事会非独立董事的议案......15
关于选举第九届董事会独立董事的议案......17

上海现代制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或国药现代）股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行：

1、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

3、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，以此为限，股东根据自己的意愿，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
4、本次股东会审议的议案中，议案一为特别决议议案，议案三、四需对中小投资者单独计票。

5、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

6、公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议基本情况

（一）召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00

（二）召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室

（三）与会人员：1、截至 2025 年 12 月 18 日交易结束在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；2、公司部分董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师等中介机构人员；4、其他人员。

二、会议议程

（一）宣读会议须知

（二）听取并审议会议议案

1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

2、关于修订《对外担保管理制度》的议案

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

4、关于选举第九届董事会独立董事的议案

（三）与会股东及代表发言，公司答疑

（四）与会股东及代表对议案投票表决

（五）宣布表决结果

（六）律师宣读会议见证意见

会议结束。

上海现代制药股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东：

根据公司经营发展需要，并结合国家市场监督管理总局关于经营范围登记规范表述，拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》中相关条款。

一、修订目的和背景

根据公司业务发展需求，公司拟增加“食品生产及销售”“互联网医药电商”“化妆品生产”相关经营活动。同时，根据市场监管部门意见，为确保经营范围表述的准确性与合规性，依据国家市场监督管理总局下发的《经营范围登记规范表述目录（试行）》，对原营业执照经营范围表述进行了全面梳理。

二、经营范围变更内容

类别 原经营范围 拟变更后经营范围

药品、保健品制造 药品生产，药品委托生产，保健食品生产

药品批发，药品零售，药品进出口；药用辅料销售；
药品、药用原辅料、化妆品、

化妆品批发，化妆品零售；保健……
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