公告日期：2025-12-09

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-091
上海现代制药股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 许继辉 √

3.02 蔡买松 √

3.03 刘勇 √

3.04 邢永刚 √

3.05 祝林 √

4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 吴范宏 √

4.02 储文功 √

4.03 邵瑞庆 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，有关公告已于
2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于 2025 年 12 月 17 日前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东会投票注意事……
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