公告日期：2026-02-27

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-006
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,219,450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.0046
份总数的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

新疆天润乳业股份有限公司

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张列兵、康莹因工作原因以通讯方式参会；

2. 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 125,308,288 99.2781 902,962 0.7153 8,200 0.0066

2. 议案名称：关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 125,346,688 99.3085 872,662 0.6913 100 0.0002

3. 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

新疆天润乳业股份有限公司

（%） （%） （%）

A 股 125,447,148 99.3881 754,102 0.5974 18,200 0.0145

4. 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：
……
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