公告日期：2026-02-07

新疆天润乳业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

新疆·乌鲁木齐

二〇二六年二月二十六日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 ...... 1
【议案一】新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案 ...... 3【议案二】关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案 ...... 5【议案三】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额
度的议案 ...... 11【议案四】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的
议案 ...... 12【议案五】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非
独立董事的议案 ...... 21【议案六】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立
董事的议案 ...... 23

新疆天润乳业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 26
日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1.《新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案》；

2.《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

3.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；
4.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》；

5.《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

6.《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东会决议；

（七）与会董事在股东会决议和会议记录上签字；

（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2026 年 2 月 26 日
【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案

各位股东及股东授权代表：

为进一步健全董事激励约束机制，促进其与公司更好实现利益绑定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在原薪酬方案基础上对独立董事津贴标准和董事的薪酬结构等进行调整，现将调整后的公司董事薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
三、独立董事津贴方案

独立董事津贴标准为 8 万元/年/人，按季度发放。

四、非独立董事薪酬方案

（一）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

（二）薪酬构成及标准

薪酬构成：薪酬总额=基本薪酬+任期激励

基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。基本薪酬标准为董事长 75 万元/年。

基本薪酬中，50%为固定薪酬，按月发放；另 50%为绩效薪酬，于年度报告披露后两个月内依据考……
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