公告日期：2026-02-07

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-005
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：公司董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日

至2026 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案 √

2 关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高 √

级管理人员薪酬管理制度》的议案

3 新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请 √

银行授信额度的议案

4 新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保 √

额度预计的议案

累积投票议案

5.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九 应选 董事（6）人
届董事会非独立董事的议案

5.01 刘让 √

5.02 胡刚 √

5.03 郑志强 √

5.04 张英 √

5.05 王慧玲 √

5.06 冯育菠 √

6.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九 应选 独立董事（3）人
届董事会独立董事的议案

6.01 吴明 √

6.02 张红梅 √

6.03 罗瑶 √

1、 各议案已披露的时间……
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