公告日期：2025-10-29

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-061
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,161,734

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.4017

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事曹旭、邵惠玲，独立董事张列兵、康莹、龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；

2、 公司在任监事9人，出席3人，其中监事会主席李强，监事范珂因工作原因以通讯方式参会；

3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部
控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 120,337,032 99.3193 813,902 0.6717 10,800 0.0089

2、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 120,315,172 99.3013 835,762 0.6898 10,800 0.0089

3、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议
案

3.1、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 120,334,572 99.3173 816,362 0.6738 10,800 0.0089

3.2、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （……
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