公告日期：2025-10-10

新疆天润乳业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善新疆天润乳业股份有限公司（以下称“公司”）治理结构，
规范总经理和其他高级管理人员的工作行为，保证公司高级管理人员依法履行职责，承担义务，提高议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《中央企业经理层工作指引》等法律、法规，以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本细则。

第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他
《公司章程》规定的公司高级管理人员在本细则中合称为公司管理层。公司管理层人员同时为党委、董事会成员的，在党委、董事会的行权履职按照有关规定和董事会议事规则执行。

第三条 公司设总经理一人，其余高级管理人员人数根据公司需要设置。公
司管理层任期三年，任期届满可以连任，由董事会决定聘任或者解聘。

第四条 本细则适用于公司，各控股子公司和分公司应参照执行。

第二章 职权范围

第五条 公司管理层应当履行下列职责：

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实上级国资监管机构的工作要求；

（二）围绕落实公司发展战略和规划，分析研判宏观形势和企业状况，积极谋划改进生产经营的策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保公司经营
计划和目标有效达成；

（四）加强公司内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进公司运行效率和管理效能持续提升；

（五）组织做好董事会运行和董事履职的支撑保障工作，与董事会成员保持
良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料的真实性、准确
性、完整性和及时性负责。

第六条 公司管理层实行总经理负责制，总经理对董事会负责，对公司日常
生产经营管理工作负总责。总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）召集和主持总经理办公会；

（三）组织拟定公司发展战略、经营计划，经批准后组织实施；

（四）组织拟定公司年度投资计划和投资方案，经批准后组织实施；

（五）根据公司经营需要，组织拟定公司对控股子公司的担保方案，并提交董事会或股东会审议批准后实施；

（六）组织拟定公司利润分配方案和弥补亏损方案（若涉及）；

（七）组织拟定公司增加注册资本、减少注册资本、合并、分立、解散、破产、重组等方案；

（八）组织拟订公司内部管理机构设置和调整方案；

（九）拟订公司的基本管理制度，包括公司内部监督管理和风险防控的有关制度，组织拟定健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营责任追究体系的方案；

（十）组织拟订公司薪酬分配管理制度和职工收入分配方案，按照有关规定对子公司负责人薪酬和职工收入分配方案提出意见；

（十一）组织拟订公司劳动规章制度，组织拟订公司民生管理、职工分流安排等涉及职工权益以及安全生产、生态环保，维护稳定、社会责任等事项方案；
（十二）制定公司的具体规章；

（十三）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师；

（十四）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（十五）协调、检查和督促公司内设部门、控股子公司、分公司的生产经营管理和改革发展工作；

（十六）提出公司行使所出资公司股东权利涉及事项的建议；

（十七）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理在行使上述职权时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的意见。听取意见的方式可以采取书面形式或当面沟通。
总经理列席董事会会议。

第七条 副总经理、总工程师作为总经理的助手，行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）完成总经理交办的其他工作。
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