公告日期：2025-10-10

新疆天润乳业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
新疆·乌鲁木齐

二〇二五年十月二十八日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 ...... 1新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...3
新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......6
新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案 ......33

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 28
日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1、《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

2、《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
3、《新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；
（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2025 年 10 月 28 日
【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司

关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2025 年第四次会议和第八届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，建议继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息

1．基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 6 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

（5）首席合伙人：石文先

（6）截至 2024 年末，合伙人数量为 216 人，注册会计师数量为 1304 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。

（7）2024 年度经审计的收入总额 217,185.57 万元，审计业务收入 183,471.71
万元，证券业务收入 58,365.07 万元。

（8）2024 年度上市公司审计客户 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零
售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总
额 35,961.69 万元，公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3．诚……
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