公告日期：2026-02-14

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-008
安徽江淮汽车集团股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：70,168,404 股

发行价格：49.88 元/股

募集资金总额：人民币 3,499,999,991.52 元

募集资金净额：人民币 3,479,984,117.39 元

预计上市时间

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

（1）2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过

了本次向特定对象发行等相关事项。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会
第二十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票发行方案调整等相关事项。
2025 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了延长本
次向特定对象发行股东会决议有效期等事项。2026 年 1 月 23 日，公司召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权等事项。
（2）2024 年 11 月 13 日，江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予
以批复。

（3）2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过
了本次向特定对象发行相关事项，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜。2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第一
次临时股东会，审议通过了延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项，并延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 12 月 10 日，发行人收到上交所出具的《关于安徽江淮汽车集
团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。

（2）2026 年 1 月 6 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽江淮
汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 70,168,404 股，发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

3、发行价格

公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 49.88 元/股。

4、募集资金金额及发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元，扣除不含税的发行
费 用 人 民 币 20,015,874.13 元 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,479,984,117.39 元。

5、保荐人

本次发行的保荐人为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

2026 年 1 月 30 日，公司及主承销商向本次发行的 8 名获配对象发送了《缴
款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 2 月 4 日出具的……
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