公告日期：2026-02-11

验资报告
安徽江淮汽车集团股份有限公司

容诚验字[2026]230Z0018 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 验资报告 1-3

2 新增注册资本实收情况明细表 1

3 注册资本及股本变更前后对照表 2

4 验资事项说明 3-4

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)

TEL:010-66001391FAX:010-66001392

验 资 报 告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚验字[2026]230Z0018 号
安徽江淮汽车集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2026 年 2 月 4 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程
的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 2,184,009,791.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
2,184,009,791.00 元。根据贵公司 2024 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022 号）文件核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 70,168,404 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 49.88 元。贵公司申请增加注册资本人民币 70,168,404.00 元，变更后的注册
资本为人民币 2,254,178,195.00 元。经我们审验，截至 2026 年 2 月 4 日止，贵公
司已向姚志超发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普通股股票 4,009,623 股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号私募证券投资基金发行人民币普通股股票2,004,811 股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票 5,212,510 股，向葛卫东发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向方文艳发行人民币普通股股票20,048,115 股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发行人民币普通股股票 12,028,869 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票 4,811,550 股，合计发行人民币普通股股票每股 70,168,404 股，募集资金总额人……
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