公告日期：2026-02-11

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车
安徽江淮汽车集团股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

【主承 LOGO】

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零二六年二月

发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

项兴初 江 鑫 王素玲

汤书昆 尤 佳 许远怀

李 明 马翠兵 盛保柱

全体董事会审计委员会成员签名：

王素玲 汤书昆 尤 佳

项兴初 马翠兵

全体非董事高级管理人员签名：

张 鹏 罗世成 李卫华

陈继明 赵宁刚 张丽军

安徽江淮汽车集团股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 6
三、本次发行对象基本情况 ...... 12
四、本次发行相关机构名称 ...... 18
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ......23第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 .....24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件目录 ...... 31
二、查阅地点及时间 ...... 31

释 义

本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义
发行人、公司、上市公 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
司、江淮汽车
本次向特定对象发行

股票、本次向特定对 指 江淮汽车本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为
象发行、本次发行

本发行情况报告书 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书

《发行与承销方案》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》

《认购邀请书》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》

《拟发送认购邀请书 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发
名单》 送认购邀请书名单》

《缴款通知书》 指 《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》

定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2026 年 1 月 27 日

国元证券、保荐人（主 指 国元证券股份有限公司
承销商）、主承销商

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

审计机构/会计师事务 指 容诚会计师事……
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