公告日期：2025-11-19

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-051
安徽江淮汽车集团股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届
一次董事会会议于 2025 年 11 月 18 日以现场方式召开。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举项兴初先生为公司第九届董事会董事长。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会相关专业委员会组成人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各专业委员会人员组成情况具体如下：

1、提名委员会（5 人）

主任委员：尤佳

委 员：汤书昆、王素玲、项兴初、许远怀

2、薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：汤书昆

委 员：尤佳、王素玲、项兴初、许远怀

3、战略委员会（5 人）

委 员：尤佳、王素玲、项兴初、李明

4、审计委员会（5 人）

主任委员：王素玲

委 员：汤书昆、尤佳、项兴初、马翠兵

各位委员任期与第九届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任李明先生为公司总经理。

李明先生与本公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任张鹏先生、罗世成先生、李卫华先生、陈继明先生为公司副总经理。
张鹏先生、罗世成先生、李卫华先生、陈继明先生均与本公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任赵宁刚先生为公司董事会秘书。

赵宁刚先生与本公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验、管理能力以及相关素质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任张丽军先生为公司财务负责人。

张丽军先生与本公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任王丽华女士、王欢女士为公司证券事务代表。

王丽华女士、王欢女士具备担任证券事务代表的所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，……
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