公告日期：2025-11-12

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

目 录

会 议 议 程......1
1.关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案......3
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案......21
3.关于修改《董事会议事规则》的议案......28
4.关于修改《独立董事工作制度》的议案......31
5.关于废止《监事会议事规则》的议案......326.关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案......337.关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案......34
8.关于续聘会计师事务所的议案......35
9.关于选举第九届独立董事的议案......39
10.关于选举第九届非独立董事的议案......41

会 议 议 程

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30

现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股
份有限公司管理大楼 301 会议室

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召
开当日的 9:15-15:00。

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高级管理人
员签到；

二、介绍与会人员情况、议程安排；

三、大会主持人主持会议；

四、宣读本次股东会相关议案：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

关于延长公司2024年向特定对象发行A股股票股

6 东会决议有效期的议案 √

关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人

7 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 √

宜的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

累计投票议案

9.00 关于选举第九届独立董事的议案 应选独立董事（3）人

9.01 独立董事候选人—汤书昆 √

9.02 独立董事候选人—尤佳 √

9.03 独立董事候选人—王素玲 √

10.00 关于选举第九届非独立董事的议案 应选非独立董事（5）人

10.01 非独立董事候选人—项兴初 √

10.02 非独立董事候选人—江鑫 √

10.03 非独立董事候选人—许远怀 √

10.04 非独立董事候选人—李明 √

10.05 非独立董事候选人—马翠兵 √

五、股东及股东代表进行讨论；

六、逐项审议表决各项议案；

七、宣布现场表决结果；

八、休会，等待上海证券交易所网络投票结……
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