公告日期：2025-10-31

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-046
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》及废止《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公
司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会 议事规则〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体内容 公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权， 并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止 《监事会议事规则》。在公司股东会审议批准之前，公司第八届监事会将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利 益。

公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！

本次对《公司章程》等制度的修订中，删除“监事”、 “监事会”等相关表述
并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”等，“股东大会”全部修改为“股 东会”。除前述修改外，还修订了部分其他条款，具体修订内容如下：

一、公司章程修订内容

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党党章》（以下简称《党章》） 法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。

公司由安徽江淮汽车集团有限公司、 公司由安徽江淮汽车集团有限公司、马来
马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科 西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投技产业投资有限公司、安徽省机械设备总 资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天公司、武汉天喻信息产业有限责任公司共 喻信息产业有限责任公司共同发起设立；在安同发起设立；在安徽省市场监督管理局注 徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执
册登记，取得企业法人营业执照，营业执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
照号 913400007117750489。 913400007117750489。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，董事长是代表公司执行公司
事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增：第九条 法定代表人以公司名义从
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