公告日期：2025-10-31

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-044
安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届
三十次董事会会议通知于 2025 年 10 月 25 日送达。本次董事会会议于 2025 年
10 月 30 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《江淮汽车 2025 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据相关规定，经公司董事会提名委员会2025 年第一次会议审核，同意提名汤书昆、尤佳、王素玲为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 1）。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据相关规定，经公司董事会提名委员会2025 年第一次会议审核，同意提名项兴初、江鑫、许远怀、李明、马翠兵为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 2）。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等制度要求，结合公司发展需要，拟对公司《公司章程》中相关条款进行修订，并取消监事会。鉴于《公司章程》中对累积投票制相关条款及细则已具体规定，为避免制度冗余，原制定的《安徽江淮汽车股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》废止。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的公告》（江淮汽车 2025-046）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等制度要求，结合公司发展需要，拟对公司《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的公告》（江淮汽车 2025-046）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽江淮汽车集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等制度要求，结合公司发展需要，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。