公告日期：2025-10-31

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理
大楼 301 会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

6 关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票 √

股东会决议有效期的议案

7 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权 √

人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关

事宜的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

累积投票议案

9.00 关于选举第九届独立董事的议案 应选董事（3）人

9.01 独立董事候选人—汤书昆 √

9.02 独立董事候选人—尤佳 √

9.03 独立董事候选人—王素玲 √

10.00 关于选举第九届非独立董事的议案 应选独立董事（5）人

10.01 非独立董事候选人—项兴初 √

10.02 非独立董事候选人—江鑫 √

10.03 非独立董事候选人—许远怀 √

10.04 非独立董事候选人—李明 √

10.05 非独立董事候选人—马翠兵 ……
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