公告日期：2025-04-22

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-024
安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算的假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。

2、假定本次发行于 2025 年 5 月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向
特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后公司实际发行完成时间为准。

3、鉴于本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格和募集资金规模等需在发行后方可最终确定，测算时假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金

额均按照上限，即发行数量为 655,202,937 股，募集资金总额为 350,000 万元，

不考虑发行费用的影响，最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金

金额为准。

4、在预测公司总股本时，以 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,184,009,791 股

为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动

的情形。

5、假设公司 2025 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润分

别有以下三种情况：（1）较 2024 年度减亏 10%；（2）与 2024 年度持平；（3）较

2024 年度增亏 10%。

6、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

7、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊

薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。

公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司

业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，

投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号

——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，公司

测算了本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况

如下：

2024 年度/2024 年 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 12 月 31 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。