公告日期：2025-03-29

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-014

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理
大楼 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

7 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于公司 2025 年度银行综合授信的议案 √

9 关于向子公司提供委托贷款的议案 √

10 关于江淮汽车及子公司江淮担保 2025 年对外担保额度的议案 √

11 关于开展外汇衍生产品业务的议案 √

12 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案 √

13 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 √

14 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 √

15 关于子公司安凯客车 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案 √

16 关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、4-16 已经公司八届二十四次董事会审议通过……
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