公告日期：2025-10-31

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-063
湘潭电机股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

和部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董
事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《湘潭电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责，维护公司和全体股东利益。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述公司取消监事会相关情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》修订对比表详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》涉及事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记及备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、关于修订或制定公司部分治理制度的情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订或制定，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会

1 《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

4 《湘潭电机股份有限公司董事会专门委员会工作制度》 修订 否

5 《湘潭电机股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

6 《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

7 《湘潭电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理 修订 否

制度》

8 《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是

9 《湘潭电机股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否

10 《湘潭电机股份有限公司内部控制制度》 修订 否

11 《湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则》 修订 否

12 《湘潭电机股份有限公司董事、高级管理人员离职 制定 否

管理制度》

13 《湘潭电机股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《湘潭电机股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理 制定 否

制度》

上述制度已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，序号 1、2、3、6、8 的变更尚需提交公司股东会审议，除此之外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

上述修订或新制定的制度详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。
附件：《湘潭电机股份有限公司章程》修订对照表

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