公告日期：2025-10-31

湘潭电机股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司总经理办公会议事规则，保证总经理依法及时行权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《湘潭电机股份有限公司章程》和《湘潭电机股份有限 公司决策事项清单》，特制订本议事规则。

第二条 总经理办公会是公司总经理对公司日常生产经营、重要事项进行科学民主决策的重要途径，秉承坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第二章 总经理办公会基本制度

第三条 总经理办公会是总经理行使职权的议事方式，按照总经理负责制的原则，由总经理听取并综合意见作出决议。

第四条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能出席会议时，由总经理委托一名副总经理召集和主持。

第五条 总经理办公会组成人员为总经理、副总经理和公司其他高级管理人员。总经理办公会应有一半以上组成人员参会才能召开。参会人员因故不能参加会议时，应当向总经理请假报告。

第六条 公司有关职能部门和下属单位负责人可根据议题需要列席会议。

第七条 总经理办公会原则上以现场会议形式召开。如遇临时性、紧急性重大事项可以其他方式进行，由组成人员签署会议纪要。

第八条 总经理办公会根据工作需要不定期召开。有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会：

（一）董事长或 2 位以上董事提议时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时；

（五）其他必须召开总经理办公会的情况。

第九条 总经理办公会会务工作由公司党群综合部负责，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等事项。

第三章 总经理办公会议事范围

第十条 议事范围：

（一）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）章程或者董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。
第十一条 议事权限：

（一）决定 5 万元至 10 万元的职工技能技术培训项目；

（二）决定 20 万元以下对外捐赠或赞助；

（三）决定 100 万元及以下的广告宣传和对外宣传；

（四）决定 5 万元至 500 万元的技术研发、创新、应用和推广；

（五）决定 5 万元至 2000 万元以下的资产管理、资本运营和固定资产
投资（非股权性资产转让、资产管理及处置、固定资产投资、设备引
进、技术引进、维修、技术改造、物资采购和购买服务等）；

（六）决定 2000 万元以下的兼并重组、产权转让及改制方案；

（七）决定 2000 万元以下的长期股权投资（含转让、增资、减资）、公司及所有所属分子公司的权益性融资、债权性融资；

（八）决定单笔 5000 万元以上至 1 亿元的资金使用（不含理财）；
（九）审核新增贷款；

（十）公司董事会审议权限以下的其它事项。

第四章 总经理办公会议题的提出和确定

第十二条 总经理办公会议题由总经理确定。各单位提出的需要会议讨论研究的议题及相关材料，在充分论证并提交分管副总经理审核签字同意上会后，由公司党群综合部汇总后提出初步意见，报总经理确定。未按申报程序审批或资料不全的，公司党群综合部有权要求退回修改完善。

第十三条 公司党群综合部根据总经理确定的议题做好会议安排。总经理办公会议程、参会人员经总经理审定后，原则上会前至少 2 天通知参会人员，一并将所有议题文字材料通过 OA 办公系统送达参会人员阅知。
第十四条 会议议题经总经理确定后，一般不再追加，迟报、缓报议题原则上列入下次总经理办公会研究、审议范围，对重大突发事件或紧急工作确需上会的，由分管领导签署意见报总经理同意后方可安排上会。

第十五条 总经理办公会研究议题时，依据上会材料，先由各单位负责人作情况汇报，分管领导再作补充说明。与会人员依次发表意见，总经理末位表态。总经理在充分听取与会人员发言的基础上，综合各方面的意见、建议，就议题作出……
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