公告日期：2025-09-24

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-051
湘潭电机股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量及价格

1、发行数量：150,375,939 股

2、发行价格：13.30 元/股

3、募集资金总额：1,999,999,988.70 元

4、本次发行募集资金总额 1,999,999,988.70 元，扣除各项发行费用 20,705,420.73
元（不含增值税），湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“湘电股份”）本次募集资金净额为 1,979,294,567.97 元。

预计上市时间

湘电股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的 150,375,939
股已于 2025 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、
托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关法律法规及规范性文件执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

（1）2024 年 11 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了与
本次发行的相关议案。

（2）2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了与本
次发行的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

（1）2025年7月21日，公司公告收到上海证券交易所上市审核中心关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的意见。

（2）2025年8月20日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1704号），同意本次发行的注册申请。

3、募集资金到账及验资情况

发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
于 2025 年 9 月 1 日向获得配售的发行对象发出了《湘潭电机股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称《缴款通知书》），本次发行最终募集资金规模为 1,999,999,988.70 元，发行股数为人民币普通股 150,375,939 股。

截至 2025 年 9 月 4 日，本次发行获配投资者已将认购资金全额汇入国泰海通指定
的认购资金专用账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付
申购款的实收情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 9 日出具了《湘潭电机股份有限公司
向特定对象发行 A 股认购资金到账验资报告》（上会师报字（2025）第 14401 号）。根
据该报告，截至 2025 年 9 月 4 日，国泰海通收到获配投资者缴付的认购资金共计人民
币 1,999,999,988.70 元。

2025 年 9 月 5 日，保荐人（主承销商）将上述认购资金扣除保荐承销费用（含持
续督导费）的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资
金专用账户情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 9 日出具《湘潭电机股份有限公司验资

报告》（上会师报字（2025）第 14403 号）。根据该报告，截至 2025 年 9 月 5 日，发行
人本次向特定对象发行人民币普通股 150,375,939 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.30 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,999,999,988.70 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。