公告日期：2025-09-13

湘潭电机股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二五年九月

湘潭电机股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

张越雷 王大志 舒源

刘海强 张惠莲 张亮

陈共荣 王昶 王又珑

湘潭电机股份有限公司
年 月 日

湘潭电机股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

黄晶 黄博中 谢伟

湘潭电机股份有限公司
年 月 日

湘潭电机股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：

王大志 李怡文 贺玉民

彭艳萍 李俊 金斌

湘潭电机股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况......9

一、本次发行履行的相关程序......9

（一）本次发行履行的内部决策过程......9

（二）本次发行的监管部门注册过程......9

（三）募集资金到账和验资情况......9

（四）股份登记情况......10

二、本次发行的基本情况......10

（一）发行股票的种类和面值......10

（二）发行数量......10

（三）发行价格......11

（四）募集资金和发行费用......11

（五）限售期......11

（六）上市地点......12

（七）本次发行的申购报价及获配情况......12

三、发行对象情况介绍......15

（一）发行对象基本情况......15

（二）本次发行对象与公司的关联关系......23
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排.24

（四）发行对象私募基金备案情况......24

（五）关于认购对象适当性的说明......26

（六）关于认购对象资金来源的说明......27

四、本次发行相关机构......27

（一）保荐人（主承销商）......27

（二）发行人律师......28

（三）审计机构......28

（四）验资机构......28

第二节 本次发行前后公司基本情况......30

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......30

……
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